公告日期：2025-02-10

公告编号：2025-022

证券代码：874034 证券简称：宏泽科技 主办券商：华泰联合
宏泽（江苏）科技股份有限公司监事会议事规则

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司2024年12月30日第一届监事会第十一次会议审议通过，2025
年 1 月 14 日经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过，自公司向不特定合格
投资者公开发行股票并在北交所上市交易之日起生效实施。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

宏泽（江苏）科技股份有限公司

监事会议事规则

（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为明确宏泽（江苏）科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，确保监事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制订本规则。

第二条 公司设监事会，由四名监事组成，其中职工代表监事两名，非职工代表监事两名。监事会对股东会负责。

第三条 监事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。

公告编号：2025-022

第四条 监事会每六个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。

第二章 监事会的召集

第五条 监事会会议由监事会主席召集和主持。监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
第六条 监事会召开定期会议和临时会议，应当分别提前十日和三日书面通知全体监事。书面通知形式包括专人送出、邮寄或快递、传真、电子邮件或公告方式通知。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第七条 监事会会议通知包括以下内容：

（一）举行会议的日期、地点和会议期限；

（二）事由及议题；

（三）发出通知的日期。

第八条 监事会会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议议案的，应当在原定会议召开日之前两日发出补充通知，说明变更情况。不足两日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体监事的认可后按期召开。

第九条 监事会会议议题应当事先拟定，并提供足够的决策材料。

第三章 监事会的召开

第十条 监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。监事会决议应当经全体监事的过半数通过。

监事会会议的表决，实行一人一票。

第十一条 监事与监事会会议审议事项有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他监事行使表决权。

第十二条 监事会会议原则上以现场会议方式召开。在保障监事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过视频会议、电话会议、传真或者电子邮件表决等方式召开。监事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。非以现场方式召开的，以视频显示在场的监事、在电话会议中发表意见的监事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或

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者监事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的监事人数。

第十三条 每项议案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会监事进行表决。

会议表决实行一事一表决，一人一票制，以记名书面方式进行。

监事的表决意向分为赞成、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，……
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