公告日期：2025-02-28

公告编号：2025-060

证券代码：874034 证券简称：宏泽科技 主办券商：华泰联合
宏泽（江苏）科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 14 日 14：00。

（六）出席对象

公告编号：2025-060

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874034 宏泽科技 2025 年 3 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏省江阴市利港街道华兴路 16 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案 》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-059）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东须持本人身份证或护照进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书进行登记；

2.法人股东由法定代表人出席本次会议的，须持法定代表人身份证、营业执 照复印件（加盖公章）进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持 代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书进行登记；3.股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

公告编号：2025-060

（二）登记时间：2025 年 3 月 14 日 13：00-14：00

（三）登记地点：江苏省江阴市利港街道华兴路 16 号公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：仇晓铃；联系电话：0510-86632918
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。
五、备查文件目录

宏泽（江苏）科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

宏泽（江苏）科技股份有限公司董事会
2025 年 2 月 28 日

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