公告日期：2025-04-25

证券代码：874034 证券简称：宏泽科技 主办券商：华泰联合
宏泽（江苏）科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为宏泽（江苏）科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李敏华、曹政宜、姚爱民在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

李敏华，男，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2012 年至今，任无锡澄锐会计师事务所有限公司副主任会计师。

曹政宜，男，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2020 年至今，任远闻（江阴）律师事务所主任。

姚爱民，男，1968 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2021 年至今，任江苏联盛(江阴)律师事务所高级合伙人、执业律师。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 7 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事李敏华、
曹政宜、姚爱民会议出席情况如下：

应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三 列席股
独立董

董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或 东大会
事姓名

会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能 次数

数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

数 他董事出席的情

况

李敏华 7 7 0 0 否 4

曹政宜 7 7 0 0 否 4

姚爱民 7 7 0 0 否 4

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会。2024 年度独立董事李敏华、曹政宜、姚爱民均严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的实施细则等规定相应开展工作，在董事会各专门委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事李敏华、曹政宜、姚爱民对公司 2024 年经营活动情况进行了认真
的了解和查验，共发表了 5 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024 年 3 第一届董事会 关于确认公司 2022 年度及 2023 同意

月 20 日 第十二次会议 年度关联交易情况的议案

2024 年 5 第一届董事会 1、关于 2023 年度利润分配方案 同意

月 25 日 第十三次会议 的议案

2、关于预计 2024 年度日常性关

联交易的议案

2024 年 8 第一届董事会 关于更换会计师事务所的议案 同意

月 9 日 第十四次会议

2024 年 12 第一届董事会 关于公司向银行申请项目贷款及 同意

月 16 日 第十六次会议 相关担保事项的议案

2024 年 12 第一届董事会 1、关于公司向不特定合格投资者 同意

月 30 日 第十七次会议 公开发行股票并在北京证券交易

所上市的议案

2、关于公司向不特定合格投资者
公开发行股票募集资金投资项目
及其可行性的议案
3、关于公司向不特定合格投资者
公开发行股票并在北京证券交易
所上市前滚存利润分配方案的议
案
4、关于公司向不特定合格投资者
公开发行股票并在北京证券交易
所上市后三年内稳定股价预案的
议案
5、关于公司向不特定合格投资者
公开发行股票并在北京证券交易
所上市……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。