公告日期：2025-04-25

证券代码：874034 证券简称：宏泽科技 主办券商：华泰联合
宏泽（江苏）科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘跃生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的规定，公司董事会组织编制了《宏泽（江苏）科技股份有限公司 2024 年年度 报告》及《宏泽（江苏）科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。2024 年年
度报告中包含 2024 年度财务会计报告，具体包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债
表，2024 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。
具体内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-066）、 《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-067）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为向股东会报告董事会过去一 年的工作，公司董事会组织编制了《宏泽（江苏）科技股份有限公司 2024 年度
董事会工作报告》，就 2024 年董事会工作情况进行了回顾，并提出了 2025 年工
作目标。

2.议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事对 2024 年度履
职情况做了总结回顾，编制了《独立董事 2024 年度述职报告》。

具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-070）。

2.议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司总经理总结了过去一年的工作，并编制了《宏泽（江苏）科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会组织编制了《宏泽（江苏）科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》，对公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等进行了分析。

2.议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

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