公告日期：2025-08-26

证券代码：874034 证券简称：宏泽科技 主办券商：东吴证券
宏泽（江苏）科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘跃生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司内部监督机构的议案 》
1.议案内容：

根据全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》的相关安排，公司选
择审计委员会作为内部监督机构，取消监事会，免去卢青、王建红非职工监事职务，《公司法》规定的监事会职权由审计委员会承接。

公司内部监督机构调整完成前，监事会或者监事应当继续遵守证监会、全国股转公司业务规则中关于监事会或者监事的相关规定，如对定期报告发表意见，公司按照规则要求履行内部程序，做好信息披露。调整完成后，原监事在就任时确定的任职期间内，继续遵守限售的要求。中国证监会和全国股转公司另有规定的，按相关规定执行。

公司审计委员会成员不变，仍为李敏华、曹政宜、姚爱民，其中李敏华为主任委员（召集人）。

公司内部监督机构调整完成后，原《监事会议事规则》自行废止。
2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>及<股东会议事规则><董事会议事规则>的议案 》
1.议案内容：

鉴于公司拟调整内部监督机构及董事会人数，同时全国股转公司于 2025 年4 月 25 日对《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则进行了修订。根据《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司修订后的业务规则，公司对《公司章程》及作为公司章程附件的《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行了修订。
2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>等九项公司内部治理制度的议案 》
1.议案内容：

鉴于公司拟调整内部监督机构及董事会人数，同时全国股转公司于 2025 年4 月 25 日对《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则进行了修订。根据《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司修订后的业务规则，公司对《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《独立董事工作制度》《非日常经营重大交易事项决策制度》《募集资金管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》等九项内部治理制度进行了修订。
2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>等十一项公司内部治理制度的议案 》
1.议案内容：

鉴于公司拟调整内部监督机构及董事会人数，同时全国股转公司于 2025 年4 月 25 日对《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则进行了修订。根据《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司修订后的业务规则，公司对《审计委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《董事会秘书工作制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《总经理工作制度》《内部审计制度》《子公司管理制度》等十一项内部治理制度进行了修订。
2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同……
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