公告日期：2025-08-26

证券代码：874034 证券简称：宏泽科技 主办券商：东吴证券
宏泽（江苏）科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款√新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、因取消监事会，所以删除了部分条款中的“监事”、“ 监事会”、“监事会会议决议”，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”。

2、所有提及的公司股份的“种类”调整为公司股份的“类别”，“辞职”调整为“辞任”，“半数以上”调整为“过半数”，“总经理和其他高级管理人员”调整为“高级管理人员”。

3、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》章节、条款序号、标点符号的修改，涉及数字的由阿拉伯数字改为汉字，部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护宏泽（江苏）科技股份 第一条 为维护宏泽（江苏）科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东 有限公司（以下简称“公司”）、股东、和债权人的合法权益，规范公司的组织 职工和债权人的合法权益，规范公司的和行为，根据《中华人民共和国公司法》 组织和行为，根据《中华人民共和国公
（以下简称“《公司法》”）和其他有 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
关规定，制订本章程。 华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）和其他有关规定，制定本章
程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由江阴市宏泽氯碱设备制造 有关规定成立的股份有限公司。公司由有限公司依法整体变更设立的股份有 江阴市宏泽氯碱设备制造有限公司依限公司；在无锡市行政审批局注册登 法整体变更设立；在无锡市数据局注册
记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号 登记，取得营业执照，统一社会信用代
91320281752749364G。 码为 91320281752749364G。

第四条 公司住所：江阴市临港街道西 第五条 公司住所：江阴市临港街道西
安村西安圩 45 号（经营场所：江阴市 安村西安圩 45 号（经营场所：江阴市
利港街道华兴路 16 号）。 利港街道华兴路 16 号），邮政编码为
214444。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董
事为公司的法定代表人。担任法定代表
人的董事辞任的，视为同时辞去法定代
表人。法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对股东以其认购的股份为限对公司承担 公司承担责任，公司以其全部财产对公责任，公司以其全部财产对公司的债务 司的债务承担责任。
承担责任。

第十八条 公司不得为他人取得本公 第二十二条 公司不得以赠与、垫资、
司的股份提供赠与、借款、担保以及其 担保、借款等形式，为他人取得本公司他财务资助，公司实施员工持股计划的 或者其母公司的股份提供财务资助，符除外。为公司利益，经股东会决议，或 合法律法规、部门规章、规范性文件规者董事会按照公司章程或者股东会的 定情形的除外。

授权作出决议，公司可以为他人取得本
公司的股份提供财务资助，但财务资助
的累计总额不得超过已发行股本总额
的百分之十。董事会作出决议应当经全
体董事的三分之二以上通过。违反前两
款规定，给公司造成损失的，负有责任
的董事、……
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