公告日期：2026-04-24

证券代码：874034 证券简称：宏泽科技 主办券商：东吴证券
宏泽（江苏）科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘跃生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事刘泽群先生因身体原因缺席，委托董事刘跃生先生代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份
转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会组织编制了《宏泽（江苏）科技股份有限公司 2025年年度报告》及《宏泽（江苏）科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

2025 年年度报告中包含 2025 年度财务会计报告，具体包括 2025 年 12 月
31 日的资产负债表，2025 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。
2.审计委员会意见

本议案经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为向股东会报告董事会过去一年的工作，公司董事会组织编制了《宏泽（江苏）科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为向股东会报告独立董事过去一年的工作，公司独立董事提交了《2025 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司总经理总结了过去一年的工作，并编制了《宏泽（江苏）科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会组织编制了《宏泽（江苏）科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。
2.审计委员会意见

本议案经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东……
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