公告日期：2026-04-24

证券代码：874034 证券简称：宏泽科技 主办券商：东吴证券
宏泽（江苏）科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为宏泽（江苏）科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李敏华、曹政宜、姚爱民在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

李敏华，男，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2012 年至今，任无锡澄锐会计师事务所有限公司副主任会计师。

曹政宜，男，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。 2020 年至今，任远闻（江阴）律师事务所主任。

姚爱民，男，1968 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。 2021 年至今，任江苏联盛(江阴)律师事务所高级合伙人、执业律师。
二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了8次董事会会议、7次股东会会议。独立董事李敏华、曹政宜、姚爱民会议出席情况如下：

应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三 列席股
独立董

董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或 东会次
事姓名

会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能 数

数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

数 他董事出席的情

况

李敏华 8 8 0 0 否 6

曹政宜 8 8 0 0 否 6

姚爱民 8 8 0 0 否 6

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会。2025 年度独立董事均严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的实施细则等规定相应开展工作，在董事会各专门委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事李敏华、曹政宜、姚爱民对公司 2025 年经营活动情况进行了认真
的了解和查验，共发表了 4 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2025 年 1 第一届董事会 1、关于公司董事会换届选举暨提 同意

月 7 日 第十八次会议 名第二届董事会独立董事候选人

的议案 2、关于公司董事会换届选

举暨提名第二届董事会非独立董

事候选人的议案

2025 年 1 第二届董事会 1、关于聘任公司总经理的议案 2、 同意

月 22 日 第一次会议 关于聘任公司副总经理的议案 3、

关于聘任公司董事会秘书的议案

4、关于聘任公司财务负责人的议

案

2025 年 8 第二届董事会 1、关于调整公司内部监督机构的 同意

月 25 日 第六次会议 议案 2、关于修订《公司章程》及

《股东会议事规则》《董事会议事

规则》的议案 3、关于修订《对外

投资管理制度》等九项公司内部

治理制度的议案 ……
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