公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-010

证券代码：874034 证券简称：宏泽科技 主办券商：东吴证券
宏泽（江苏）科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为宏泽（江苏）科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第二届董事会第八次会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》的独立意见

公司董事会拟提议股东会聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度审计机构。

经核查容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的资质文件、过往业绩，与公司证券部、财务部、内审部了解容诚会计师事务所（特殊普通合伙）过去一年为公司提供审计服务的情况以及与相关会计师进行沟通，我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务服务的资格，以及为挂牌公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2026 年度审计工作的要求。公司聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构合法合规，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形。

综上，独立董事一致同意公司聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度会计师事务所。

公告编号：2026-010

二、关于《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》的独立意见

公司 2026 年度拟继续向江阴市良生一企业管理咨询有限公司租赁土地、房屋，向江阴市宏泽华缘酒店管理有限公司采购餐饮、住宿、会务服务，预计 2026年度关联交易金额合计不超过 115 万元。

经核查相关关联交易合同、向公司相关部门了解该两项关联交易的必要性和定价依据，我们认为公司 2026 年日常性关联交易具有必要性、合理性，且价格公允，相关交易合法合规，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形，公司独立性不会因上述关联交易受到影响。

综上，独立董事一致认可公司 2026 年日常性关联交易。

三、关于《关于确认董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026
年度薪酬方案的议案》的独立意见

根据国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，结合公司经营规模并参照行业薪酬水平，公司对董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况进行确认并制定了 2026 年度薪酬方案。

经核查该薪酬方案，了解行业、地区薪酬水平，我们认为 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬依据行业、地区的发展水平，结合公司实际经营情况及各岗位职责要求，并通过董事会薪酬与考核委员会充分讨论，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，

因此，独立董事一致认可董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬，并同意 2026 年度薪酬方案。

宏泽（江苏）科技股份有限公司
独立董事：李敏华、曹政宜、姚爱民
2026 年 4 月 24 日

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