公告日期：2024-02-28

公告编号：2024-012

证券代码：874035 证券简称：成都炭材 主办券商：中信证券
成都方大炭炭复合材料股份有限公司

独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件规定，公司
第一届董事会第十三次会议于 2024 年 2 月 27 日审议并通过《关于提名杨文彬为
第一届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名于上尧为第一届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名郑厚哲为第一届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名陈温福为第一届董事会独立董事候选人的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

任命杨文彬先生为公司独立董事，任职期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命于上尧先生（会计专业人士）为公司独立董事，任职期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命郑厚哲先生为公司独立董事，任职期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-012

任命陈温福先生为公司独立董事，任职期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

为了进一步完善公司治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励，促进公司董事会科学、高效决策和规范运作，切实保障全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，公司董事会任命杨文彬先生、于上尧先生、郑厚哲先生、陈温福先生为公司第一届董事会独立董事。（三）新任董监高人员履历

杨文彬先生：1971 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于四川
大学材料科学与工程专业，博士研究生。1994 年 7 月至 1999 年 8 月，任四川省
绵阳市东方绝缘材料有限公司技术员；1999 年 7 月至 2005 年 3 月，历任四川大
学材料学助教、讲师；2005 年 4 月至今，历任西南科技大学材料科学与工程副教授、教授。

于上尧先生：1984 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中国
人民大学财务管理专业，博士研究生。2014 年至 2020 年，任北京工商大学财务管理专业讲师；2021 年至今，任北京工商大学财务管理专业副教授；2023 年至今，任北京财树科技有限公司执行董事、经理。于上尧先生为会计专业人士。
郑厚哲先生：1985 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于清华
大学法学专业，硕士研究生。2009 年 7 月至 2013 年 1 月，任北京市天同律师事
务所律师助理；2013 年 6 月至 2016 年 8 月，任北京华沛德权律师事务所律师；
2016 年 9 月至今，任北京清律律师事务所高级合伙人、律师。

陈温福先生：1955 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于沈阳
农业大学作物学专业，博士研究生，中国工程院院士。1987 年 11 月至今，历任沈阳农业大学助理研究员、副研究员、所长、教授；2011 年 9 月至今，任辽宁省生物炭工程技术研究中心主任。

公告编……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。