公告日期：2024-02-28

证券代码：874035 证券简称：成都炭材 主办券商：中信证券
成都方大炭炭复合材料股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民 第二条 公司系依照《公司法》、《中华共和国公司登记管理条例》和其他有关规 人民共和国市场主体登记管理条例》和
定成立的股份有限公司。 其他有关规定成立的股份有限公司。

第三十六条 股东大会是公司的权力机构， 第三十六条 股东大会是公司的权力机
依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

…… ……

（十四）交易涉及的资产总额或成交金额 （十四）交易涉及的资产总额（同时存占公司最近一个会计年度经审计总资产的 在账面值和评估值的，以孰高为准）或
30%以上的事项； 成交金额占公司最近一个会计年度经
审计总资产的 50%以上的事项，交易涉
及的资产净额或成交金额占公司最近
一个会计年度经审计净资产绝对值的
50%以上，且超过 1500 万的；

第四十一条 监事会有权向董事会提议 第四十一条 独立董事有权向董事会提召开临时股东大会，并应当以书面形式 议召开临时股东大会。对独立董事要求
向董事会提出。董事会应当根据法律、 召开临时股东大会的提议，董事会应当行政法规和本章程的规定，在收到提案 根据法律、行政法规和本章程的规定，后十日内提出同意或不同意召开临时 在收到提议后十日内提出同意或不同
股东大会的书面反馈意见。 意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的， 董事会同意召开临时股东大会的，将在将在作出董事会决议后的五日内发出 作出董事会决议后的五日内发出召开召开股东大会的通知，通知中对原提议 股东大会的通知；董事会不同意召开临
的变更，应征得监事会的同意。 时股东大会的，将说明理由并公告。
董事会不同意召开临时股东大会， 监事会有权向董事会提议召开临
或者在收到提案后十日内未作出反馈 时股东大会，并应当以书面形式向董事的，视为董事会不能履行或者不履行召 会提出。董事会应当根据法律、行政法集股东大会会议职责，监事会可以自行 规和本章程的规定，在收到提案后十日
召集和主持。 内提出同意或不同意召开临时股东大
会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，
将在作出董事会决议后的五日内发出
召开股东大会的通知，通知中对原提议
的变更，应征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，
或者在收到提案后十日内未作出反馈
的，视为董事会不能履行或者不履行召
集股东大会会议职责，监事会可以自行
召集和主持。

第六十三条 在年度股东大会上，董事 第六十三条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向 会、监事会应当就其过去一年的工作向
股东大会作出报告。 股东大会作出报告，每名独立董事也应
……
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