公告日期：2024-02-28

证券代码：874035 证券简称：成都炭材 主办券商：中信证券
成都方大炭炭复合材料股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 19 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874035 成都炭材 2024 年 3 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司将聘请北京德恒（沈阳）律师事务所律师为 2023 年年度股东大会进行见证并出具法律意见书。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

2023 年度，公司董事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2023 年度的主要工作情况，公司董事会拟定了《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

2023 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2023 年度的主要工作情况，公司监事会拟定了《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》

根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2023 年度的主要经营情况，公司拟定了《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，结合公司经营计划和财务状况，公司拟定了《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

基于公司生产经营资金需要，为保障公司持续健康发展，更好地为股东带来长远回报，2023 年度拟不进行权益分派，不进行利润分配、也不进行资本公积转增股本。
（七）审议《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

根据法律法规和公司章程的规定，预计公司 2024 年度日常关联交易。具体
内 容 详 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《成都方大炭炭复合材料股份有限公司关于预计 2024 年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为方大炭素新材料科技股份有限公司、辽宁方大集团实业有限公司、上海方大投资管理有限责任公司、方威、李虓、及海峰、邱宗元、王一、居琪萍、梁建国、凌建安、徐伟、闫奎兴、宋宏谋、刘一男、敖新华、黄成仁、黄智华、郭建民、党锡江、邱亚鹏、唐贵林、徐志新、张天军、徐鹏、吴锋、马卓、江国利、舒文波、庄晓茹、陈立勤。
（八）审议《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为确保公司生产经营和项目投资资金需要，公司拟向各金融机构申请合计不超过 3.5 亿元（含 3.5 亿元）的综合授信额度，授信种类……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。