公告日期：2024-11-12

公告编号：2024-046

证券代码：874035 证券简称：成都炭材 主办券商：中信证券
成都方大炭炭复合材料股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第一届董事会第十七次会议于
2024 年 11 月 11 日审议通过：

提名徐龙福先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄韵女士为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

公司董事会于 2024 年 11 月 8 日收到董事长、董事李虓先生的书面辞呈，李虓先生
因个人原因申请辞去公司第一届董事会董事长、董事职务。李虓先生的辞任自公司选举产生新任董事、董事长之日起生效。根据《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，公司董事会提名徐龙福先生为第一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

公司董事会于 2024 年 11 月 8 日收到独立董事陈温福先生的书面辞呈，陈温福先生
因个人原因申请辞去公司第一届董事会独立董事职务，陈温福先生辞职后不再担任公司其它职务。陈温福先生辞任将导致公司独立董事成员数量低于董事会成员数量的三分之

公告编号：2024-046

一，其辞任自股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，公司董事会提名黄韵女士为第一届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。
（三）新任董监高人员履历

徐龙福先生，1974 年 4 月出生，中共党员，本科学历，中国籍，无境外永久居留
权。2013 年 3 月至 2016 年 5 月，任重庆红岩方大汽车悬架有限公司财务总监；2016
年 5 月至 2018 年 1 月，历任江西方大特钢汽车悬架集团有限公司财务部部长、副总经
理；2018 年 1 月至 2019 年 7 月，任济南方大重弹汽车悬架有限公司党支部书记；2019
年 7 月至 2022 年 8 月，任南昌方大特钢实业有限公司总经理；2022 年 8 月至今，任方
大炭素新材料科技股份有限公司副总经理；2023 年 8 月至今，任方大喜科墨（江苏）针状焦科技有限公司党支部书记；2024 年 4 月至今，任方大炭素新材料科技股份有限公司董事。

黄韵女士，1978 年 9 月出生，博士研究生学历，教授，博士生导师，中国籍，无
境外永久居留权。2008 年 11 月至 2017 年 12 月，任西南石油大学讲师、副教授；2016
年 1 月至 2017 年 1 月，任华盛顿州立大学访问学者；2018 年 1 月至今，任西南石油大
学新能源与材料学院教授。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、独立董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员任免对公司的生产经营无不利影响。
三、独立董事意见

公司现任独立董事认为本次调整董事程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规

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