公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-009

证券代码：874035 证券简称：成都炭材 主办券商：中信证券
成都方大炭炭复合材料股份有限公司独立董事

关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的

独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律法规、规范性文件及《成都方大炭炭复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《成都方大炭炭复合材料股份有限公司独立董事工作制度》的规定，我们作为成都方大炭炭复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、客观的立场，经仔细研究，对公司本次会议相关事项发表如下独立意见：一、《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》的独立意见：

经审议，我们认为：

公司预计 2025 年与关联方之间的日常性关联交易符合公司经营发展的需要，遵循了公开、公平、公正的原则，相关交易不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，相关交易对公司当期及未来财务状况、经营成果没有不利影响，对公司的独立性亦未产生不利影响。

综上，我们一致同意《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，并同意董事会将该议案提交股东大会审议。
二、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》的独立意见：

经审议，我们认为：

该方案综合考虑了公司的经营状况、持续经营发展需要，符合公司实际情况，符合法律法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

公告编号：2025-009

综上，我们一致同意《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。
三、《2024 年度内部控制自我评价报告》的独立意见：

经审议，我们认为：

公司已建立的内部控制体系总体上符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并在经营活动中予以执行，在重大决策方
面满足了风险有效控制的要求。公司关于 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性
的自我评价报告的内容和形式符合相关法律法规、规范性文件的要求，真实、准确地反映了公司内部控制状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观、真实地评价了公司内部控制的有效性。

综上，我们一致同意《2024 年度内部控制自我评价报告》。
四、《关于使用自有资金进行证券投资的议案》的独立意见：

经审议，我们认为：

公司目前经营情况正常，在确保满足日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用自有资金择机、适度进行证券投资，有利于提高资金使用效率，预期能够获得一定的投资收益。同时，公司董事会制订了切实有效的内控措施，投资风险可以得到有效控制。

综上，我们一致同意《关于使用自有资金进行证券投资的议案》。

独立董事：杨文彬、于上尧、郑厚哲、黄韵
2025 年 4 月 25 日

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