公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-010

证券代码：874035 证券简称：成都炭材 主办券商：中信证券

成都方大炭炭复合材料股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为成都方大炭炭复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，杨文彬、于上尧、郑厚哲、黄韵在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

杨文彬先生：1971 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于四川
大学材料科学与工程专业，博士研究生。1994 年 7 月至 1999 年 8 月，任四川省
绵阳市东方绝缘材料有限公司技术员；1999 年 7 月至 2005 年 3 月，历任四川大
学材料学助教、讲师；2005 年 4 月至今，历任西南科技大学材料科学与工程副教授、教授。

于上尧先生：1984 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中国
人民大学财务管理专业，博士研究生。2014 年至 2020 年，任北京工商大学财务管理专业讲师；2021 年至今，任北京工商大学财务管理专业副教授；2023 年至今，任北京财树科技有限公司执行董事、经理。于上尧先生为会计专业人士。
郑厚哲先生：1985 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于清华
大学法学专业，硕士研究生。2009 年 7 月至 2013 年 1 月，任北京市天同律师事
务所律师助理；2013 年 6 月至 2016 年 8 月，任北京华沛德权律师事务所律师；
2016 年 9 月至今，任北京清律律师事务所高级合伙人、律师。

陈温福先生：1955 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于沈阳

公告编号：2025-010

农业大学作物学专业，博士研究生，中国工程院院士。1987 年 11 月至今，历任沈阳农业大学助理研究员、副研究员、所长、教授；2011 年 9 月至今，任辽宁省生物炭工程技术研究中心主任。

黄韵女士：1978 年 9 月出生，博士研究生学历，教授，博士生导师，中国
籍，无境外永久居留权。2008 年 11 月至 2017 年 12 月，任西南石油大学讲师、
副教授；2016 年 1 月至 2017 年 1 月，任华盛顿州立大学访问学者；2018 年 1
月至今，任西南石油大学新能源与材料学院教授。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 7 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事杨文彬、
于上尧、郑厚哲、黄韵会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

杨文彬 7 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。