公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-017

证券代码：874035 证券简称：成都炭材 主办券商：中信证券
成都方大炭炭复合材料股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

在确保满足日常经营资金需求和资金安全的前提下，为提升资金使用效率，合理利用自有资金，创造更大的经济效益，公司拟择机、适度使用自有资金进行证券投资。证券投资金额不超过人民币 5,000 万元（含本数），在上述额度内，资金可以滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额包含在本次预计投资金额范围内。授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述具体事项在限额内授权公司经营管理层组织实施。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

1.购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

2.购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

公司 2024 年经审计的财务会计报表期末资产总额为 1,948,884,874.02 元，净
资产额为 1,564,315,539.90 元。本次使用自有资金不超过人民币 5,000 万元（含本数）进行证券投资，占资产总额和净资产额的比例分别为 2.57%和 3.20%。因

公告编号：2025-017

此，按照《非上市公众公司重大重组管理办法》的规定，公司本次使用自有资金进行证券投资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过《关
于使用自有资金进行证券投资的议案》。本议案不涉及回避表决，表决结果：同
意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；独立董事发表了同意的独立意见。根据公司《对
外投资管理制度》，本次证券投资金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的比例小于 30%；同时，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，本次证券投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产的比例小于 50%，因此该事项无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
金融资产的具体内容

证券投资包括但不限于新股配售和申购、股票投资、基金投资、债券投资以及法律法规和全国中小企业股份转让系统规则允许的其他投资行为。
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次进行证券投资的资金来源为公司自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

本次进行证券投资的金额不超过人民币 5,000 万元（含本数），在上述额度

公告编号：2025-017

内，资金可以滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额包含在本次预计投资金额范围内，不涉及具体投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

在确保满足日常经营资金需求和资金安全的前提下，提升资金使用效率，合理利用自有资金，创造更大的经济效益。
（二）本次……
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