公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-033

证券代码：874035 证券简称：成都炭材 主办券商：中信证券
成都方大炭炭复合材料股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事徐龙福

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件和《成都方大炭炭复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高公司治理水平，切实维护股东利益，规范公

公告编号：2025-033

司的组织与行为，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现拟选举徐龙福先生为公司第二届董事会董事长。任期与公司第二届董事会任期保持一致。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《成都方大炭炭复合材料股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、董事会审计委员会、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-036）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高公司治理水平，切实维护股东利益，规范公司的组织与行为，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现拟聘任王树先生为总经理，刘健先生为财务总监，王永庆先生、赵世贵先生为副总经理，陈泰达先生为董事会秘书。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《成都方大炭炭复合材料股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、董事会审计委员会、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-036）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事罗鸣、于上尧、陈刚、孙立斌对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于选举第二届董事会审计委员会成员的议案》

公告编号：2025-033

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高公司治理水平，切实维护股东利益，规范公司的组织与行为，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现拟选举于上尧先生、罗鸣先生、陈刚先生为公司第二届董事会审计委员会委员，其中于上尧先生为会计专业人士，拟任主任委员。任期与公司第二届董事会任期保持一致。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《成都方大炭炭复合材料股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、董事会审计委员会、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-036）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

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