公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-036

证券代码：874035 证券简称：成都炭材 主办券商：中信证券
成都方大炭炭复合材料股份有限公司董事长、监事会主席、职

工代表监事、董事会审计委员会、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《公司治理规则》”）及《成都方大炭炭复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月7 日审议并通过：

选举徐龙福先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 8 月 7 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王树先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 7 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 197,530 股，占公司股本的 0.0494%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘健先生为公司财务总监，任职期限三年，自 2025 年 8 月 7 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 148,148 股，占公司股本的 0.0371%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王永庆先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 7 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 148,148 股，占公司股本的 0.0371%，不是失信联合惩戒对象。
聘任赵世贵先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 7 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 98,765 股，占公司股本的 0.0247%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陈泰达先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 8 月 7 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 49,382 股，占公司股本的 0.0124%，不是失信联合惩戒对象。（二）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会于 2025 年 8 月 7 日审议

公告编号：2025-036

并通过：

选举雍龙海先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 8 月 7 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 74,074 股，占公司股本的 0.0185%，不是失信联合惩戒对象。（三）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会及董事会审计委员会于
2025 年 8 月 7 日审议并通过：

选举于上尧先生为公司董事会审计委员会主任委员，任职期限三年，自 2025 年 8
月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。

选举罗鸣先生为公司董事会审计委员会委员，任职期限三年，自 2025 年 8 月 7 日
起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
选举陈刚先生为公司董事会审计委员会委员，任职期限三年，自 2025 年 8 月 7 日
起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。（四）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 8 月 7
日审议并通过：

选举邹光友先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 8 月 7 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 12,345 股，占公司股本的 0.0031%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财……
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