公告日期：2025-10-15

中信证券股份有限公司文件
中信证券〔2025〕2712 号

关于成都方大炭炭复合材料股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
辅导工作进展报告

（第七期）

中国证券监督管理委员会四川监管局：

中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）作为成都方大炭炭复合材料股份有限公司（以下简称成都炭材、公司或辅导对象）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称北交所上市）的辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及《成都方大炭炭复合材料股份有限公司与中信证券股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之辅导协议》（以下简称《辅导协议》）相关约定开展辅导工作。现就本期辅导工作进展情况向贵局汇报如下：

一、辅导工作开展情况

（一）辅导人员

1、辅导机构：中信证券股份有限公司

2、辅导工作小组成员：

前次报送辅导工作进展报告时，中信证券辅导工作小组成员为：杨家旗、李博、秦镭、黄靖淼、周灵珮、陈思贤、唐宝，其
中杨家旗担任辅导工作小组组长。本辅导期（即 2025 年 7 月 1
日至 2025 年 9 月 30 日）内，因工作安排调整原因，黄靖淼不再
担任辅导工作小组成员。本次辅导人员变更后，中信证券辅导工作小组成员为：杨家旗、李博、秦镭、周灵珮、陈思贤、唐宝，其中杨家旗担任辅导工作小组组长。以上辅导人员均为中信证券正式员工，均具备相关法律、会计等必备的专业知识和技能，具有较强的敬业精神，且均未同时承担四家以上的拟上市公司辅导工作。

3、参与辅导工作的其他中介机构及人员：

北京德恒律师事务所：李哲、孙大川、王冰。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）：宫岩、张宏星、刘会锋。

4、本辅导期内接受辅导人员的变动情况：

本次辅导期内，公司董事会、监事会、高级管理人员进行选举换届，选举为徐龙福为第二届董事会董事长、董事；选举居琪萍、凌建安、梁建国、徐伟、王一、邱宗元为第二届董事会董事；
选举罗鸣、于上尧、陈刚、孙立斌为第二届董事会独立董事；选举雍龙海为第二届监事会主席；选举姜杰为第二届监事会监事；选举邹光友为第二届监事会职工代表监事；聘任王树为公司总经理；聘任刘健为公司财务总监；聘任王永庆、赵世贵为公司副总经理；聘任陈泰达为公司董事会秘书。

综上，本辅导期内，公司接受辅导人员减少三人，为公司原独立董事杨文彬、郑厚哲和黄韵；新增辅导对象三人，为公司新任独立董事罗鸣、陈刚和孙立斌。新增辅导对象简历如下：

罗鸣，男，1978 年 9 月出生，博士、博士后，具备法律职业
资格。2012 年 2 月至 2014 年 12 月任中国太平保险集团（香港）
总部高级经理；2014 年 12 月至 2020 年 4 月任太平资产管理有
限公司北方事业部董事总经理（主要负责人）；2020 年 4 月至2021 年 10 月任太平资本保险资产管理有限公司人力资源部总经
理；2021 年 10 月至 2024 年 7 月任太平资本保险资产管理有限
公司股权投资部总经理；2024 年 7 月至今任华安财保资产管理有限责任公司副总裁兼董事会秘书；2024 年 9 月至今任华安汇富资本投资管理有限公司董事长；2025 年 8 月至今任公司独立董事。

陈刚，男，1979 年 2 月出生，博士，教育部长江学者特聘教
授。2006 年 3 月至 2008 年 6 月任天津大学讲师；2008 年 6 月至
2015 年 6 月任天津大学副教授；2015 年 6 月至今任天津大学讲
席教授、博士生导师、过程装备与控制工程系主任；2025 年 8 月
至今任公司独立董事。

孙立斌，男，1974 年 6 月出生，博士。2002 年 12 月至 2006
年 12 月任清华大学核能与新能源技术研究院助理研究员；2006
年 12 月至 2015 年 12 月任清华大学核能与新能源技术研究院副
研究员；2015 年 12 月至今任清华大学核能与新能源技术研究院教授；2025 年 8 月至今任公司独立董事。

上述辅导人员变更后，接受辅导人员的名单如下：

序号 姓名 职务

1 徐龙福 董事长……
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