公告日期：2026-04-22

证券代码：874035 证券简称：成都炭材 主办券商：中信证券
成都方大炭炭复合材料股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长邱宗元

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件和《成都方大炭炭复合材料股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 12 人，出席和授权出席董事 12 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2025 年度，公司董事会按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公
司治理规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，从维护公司利益和广大股东权益出发，履行了股东会赋予的职责，并结合 2025 年度的主要工作情况，编制了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理根据 2025 年度的主要工作情况，编制了《2025 年度总经理工作
报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：

2025 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，认真、勤勉、审慎履职，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，并结合 2025 年度的主要工作情况，编制了《2025 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《成都方大炭炭复合材料股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-014）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

基于公司生产经营资金需要，为保障公司持续健康发展，更好地为股东带来长远回报，2025 年度拟不进行权益分派，不进行利润分配、也不进行资本公积转增股本。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于上尧、罗鸣、陈刚、孙立斌对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

为确保公司生产经营和项目投资资金需要，公司拟向各金融机构申请合计不超过 4 亿元（含 4 亿元）的综合授信额度，具体授信额度及种类以公司与相关金融机构签订的协议为准。综合授信有效期自股东会审议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东会审议通过之日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《成都方大炭炭复合材料股份有限公司关于预计 2026 年银行授信额度的公告》（公告编号：2026-015）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。