公告日期：2026-04-22

证券代码：874035 证券简称：成都炭材 主办券商：中信证券

成都方大炭炭复合材料股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为成都方大炭炭复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现任独立董事于上尧、罗鸣、陈刚、孙立斌和已离任独立董事杨文彬、郑厚哲、黄韵在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

于上尧先生：1984 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中国
人民大学财务管理专业，博士研究生。2014 年至 2020 年，任北京工商大学财务管理专业讲师；2021 年至今，任北京工商大学财务管理专业副教授；2023 年至今，任北京财树科技有限公司执行董事、经理；2024 年至今，任桂林旅游股份有限公司独立董事；2024 年 3 月至今，任公司独立董事。于上尧先生为会计专业人士。

罗鸣先生：1978 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士、博士后，
具备法律职业资格。2012 年 2 月至 2014 年 12 月任中国太平保险集团（香港）
总部高级经理；2014 年 12 月至 2020 年 4 月任太平资产管理有限公司北方事业
部董事总经理（主要负责人）；2020 年 4 月至 2021 年 10 月任太平资本保险资产
管理有限公司人力资源部总经理；2021 年 10 月至 2024 年 7 月任太平资本保险
资产管理有限公司股权投资部总经理；2024 年 7 月至今任华安财保资产管理有限责任公司副总裁兼董事会秘书；2024 年 9 月至今任华安汇富资本投资管理有

限公司董事长；2025 年 8 月至今，任公司独立董事。

陈刚先生：1979 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士，教育部
长江学者特聘教授。2006 年 3 月至 2008 年 6 月任天津大学讲师；2008 年 6 月至
2015 年 6 月任天津大学副教授；2015 年 6 月至今任天津大学讲席教授、博士生
导师、过程装备与控制工程系主任；2025 年 8 月至今，任公司独立董事。

孙立斌先生：1974 年 6 月出生，博士。2002 年 12 月至 2006 年 12 月任清华
大学核能与新能源技术研究院助理研究员；2006 年 12 月至 2015 年 12 月任清华
大学核能与新能源技术研究院副研究员；2015 年 12 月至今任清华大学核能与新能源技术研究院教授；2025 年 8 月至今，任公司独立董事。

杨文彬先生：1971 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于四川
大学材料科学与工程专业，博士研究生。1994 年 7 月至 1999 年 8 月，任四川省
绵阳市东方绝缘材料有限公司技术员；1999 年 7 月至 2005 年 3 月，历任四川大
学材料学助教、讲师；2005 年 4 月至今，历任西南科技大学材料科学与工程副
教授、教授；2024 年 3 月至 2025 年 8 月，任公司独立董事。

郑厚哲先生：1985 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于清华
大学法学专业，硕士研究生。2009 年 7 月至 2013 年 1 月，任北京市天同律师事
务所律师助理；2013 年 6 月至 2016 年 8 月，任北京华沛德权律师事务所律师；
2016 年 9 月至今，任北京清律律师事务所高级合伙人、律师；2024 年 3 月至 2025
年 8 月，任公司独立董事。

黄韵女士：1978 年 9 月出生，博士研究生学历，教授，博士生导师，中国
籍，无境外永久居留权。2008 年 11 月至 2017 年 12 月，任西南石油大学讲师、
副教授；2016 年 1 月至 2017 年 1 月，任华盛顿州立大学访问学者；2018 年 1
月至今，任西南石油大学新能源与材料学院教授；2024 年 11 月至 2025 年 8 月，
任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 6 次董事会会议、4 次股东会会议。现任独立董事于
上尧、罗鸣、陈刚、孙立斌和已离任独立董事杨文彬、郑厚哲、黄韵会议出席情况如下：

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