公告日期：2026-04-22

证券代码：874035 证券简称：成都炭材 主办券商：中信证券
成都方大炭炭复合材料股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议现场地点为公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 14 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874035 成都炭材 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司将聘请北京德恒（沈阳）律师事务所律师为 2025 年年度股东会进行见证并出具法律意见书。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度独立董事述职报告 √

3 2025 年年度报告及年度报告摘要 √

4 关于 2025 年度利润分配预案的议案 √

5 关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案 √

6 2025 年度内部控制自我评价报告 √

（一）议案 1：《2025 年度董事会工作报告》

2025 年度，公司董事会按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，从维护公司利益和广大股东权益出发，履行了股东会赋予的职责，并结合 2025 年度的主要工作
情况，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

（二）议案 2：《2025 年度独立董事述职报告》

2025 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，认真、勤勉、审慎履职，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，并结合 2025 年度的主要工作情况，编制了《2025 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《成都方大炭炭复合材料股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-014）。

（三）议案 3：《2025 年年度报告及年度报告摘要》

公司按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，编制了 2025 年年度报告及年度报告摘要。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.c……
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