公告日期：2026-03-25

证券代码：874036 证券简称：久正工学 主办券商：申万宏源承销保荐
南通市久正人体工学股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 24 日上午 9 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874036 久正工学 2026 年 4 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会将聘请上海申浩律师事务所的律师进行见证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年年度报告》 √

《2025 年年度董事会工作报告的

2 √

议案的议案》

《关于公司 2025 年独立董事工作

3 √

报告的议案》

4 《2025 年年度利润分配预案的议 √

案》

《关于公司董事、高级管理人员

5 √

2026 年度薪酬方案的议案》

《关于预计 2026 年度公司使用闲

6 √

置自有资金购买理财产品的议案》

7 《关于前期会计差错更正的议案》 √

《关于公司 2026 年度开展外汇资

8 √

金交易的议案》

《关于南通市久正人体工学股份

有限公司控股股东、实际控制人及

9 √

其关联方资金占用情况汇总表的

议案》

《关于续聘立信会计师事务所（特

10 殊普通合伙）为公司 2026 年度财 √

务审计机构的议案》

11 《关联交易的议案》 √

《关于预计 2026 年度公司向银行

12 ……
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