公告日期：2024-04-12

证券代码：874037 证券简称：华翔联信 主办券商：世纪证券
北京华翔联信科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 2 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长姜培兴先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

召开方式、表决方式符合《公司法》和公司章程的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事况忠琪因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年，公司在董事会的领导下，克服困难、把握机遇，积极应对外部环
境变化，全面贯彻落实股东大会、董事会决策部署，围绕经营发展、合规运营等重点工作，强化经营目标细化分解，做好标杆业务发展、跟踪、推进、落实，公司总经理代表管理层向董事会作 2023 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》以及非上市公众公司相关管理办法等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实依法履行董事会职责。公司董事会以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度预算报告的编制以 2023 年度的经营业绩为基础，根据 2024
年度经营发展规划与市场销售预计，按照合并报表口径编制本预算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

2023 年，公司在董事会的带领下，通过管理层与全体员工的共同努力，保持了营业收入稳定增长。2023年全年营业收入19,425.48万元，同比增加41.61%。公司根据 2023 年度的财务状况和经营成果编制了《2023 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于拟变更 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

因北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）整体吸收从大华会计师事务所（特殊普通合伙）转出的服务团队，其中包括原负责公司项目的合伙人和其管
理的专业团队，原审计团队已连续为公司提供多年审计服务，熟悉和了解公司行业与业务、环境与治理、财务核算与管理等各个方面，在服务过程中与公司建立的良好的协调沟通机制，以足够的胜任能力和勤勉尽责的工作态度，顺利完成公司历次委……
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