公告日期：2024-04-12

证券代码：874037 证券简称：华翔联信 主办券商：世纪证券
北京华翔联信科技股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 2 日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席司强先生
6.召开情况合法合规性说明：

召开方式、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事黄璜因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

北京华翔联信科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在股东大会的授权下，本着对全体股东和公司负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》《公
司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，认真履行职责，积极行使监督职能，对公司经营活动中重大事项的决策程序、合规性、执行情况，对公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了必要的监督，保证公司在法人治理的框架上规范运行，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度报告及年报摘要的公告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度预算报告的编制以 2023 年度的经营业绩为基础，根据 2024
年度经营发展规划与市场销售预计，按照合并报表口径编制本预算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2023 年，公司在董事会的带领下，通过管理层与全体员工的共同努力，保持了营业收入稳定增长。2023年全年营业收入19,425.48万元，同比增加41.61%。公司根据 2023 年度的财务状况和经营成果编制了《2023 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于拟变更 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

因北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）整体吸收从大华会计师事务所（特殊普通合伙）转出的服务团队，其中包括原负责公司项目的合伙人和其管理的专业团队，原审计团队已连续为公司提供多年审计服务，熟悉和了解公司行业与业务、环境与治理、财务核算与管理等各个方面，在服务过程中与公司建立的良好的协调沟通机制，以足够的胜任能力和勤勉尽责的工作态度，顺利完成公司历次委托的约定工作，拟变更北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对此不持异议，将配合完成相关变更程序。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营……
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