公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-021

证券代码：874037 证券简称：华翔联信 主办券商：世纪证券
北京华翔联信科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 24 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长姜培兴先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

召开方式、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事况忠琪因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟设立香港全资子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要和战略规划设立香港全资子公司“华翔联信（香港）有限

公告编号：2024-021

公司”（以工商登记机关核定的名称为准），注册资本 10,000 港元。

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华翔联信科技股份有限公司对外投资的公告（拟设立香港全资子公司）》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度与深圳吉盖普科技有限公司新增关联交易预计的议案》
1.议案内容：

北京华翔联信科技股份有限公司（以下简称“华翔联信”或“公司”）拟对2024 年度与深圳吉盖普科技有限公司新增关联交易进行预计。

公司关联交易均遵循公开、公平、公正、自愿的原则。交易定价遵循公平合理的原则，以市场价格做为定价基础。日常关联交易均为持续性的、经常性的关联交易，以保证公司正常的生产经营、节约成本为目的，公司和对方已形成稳定的合作伙伴关系。

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年新增日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事况忠琪回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2024-021

《北京华翔联信科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

北京华翔联信科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日

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