公告日期：2025-01-03

公告编号：2025-002

证券代码：874037 证券简称：华翔联信 主办券商：世纪证券
北京华翔联信科技股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 27 日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席司强先生
6.召开情况合法合规性说明：

召开方式、表决方式符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事黄璜因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度与深圳市优克联新技术有限公司、深圳吉
盖普科技有限公司关联交易预计的议案》
1.议案内容：

北京华翔联信科技股份有限公司（以下简称“华翔联信”或“公司”）拟对

公告编号：2025-002

2025 年与关联方预计发生的日常交易进行预计。

日常关联交易均遵循公开、公平、公正、自愿的原则。交易定价遵循公平合理的原则，以市场价格做为定价基础。日常关联交易均为持续性的、经常性的关联交易，以保证公司正常的生产经营、节约成本为目的，公司和对方已形成稳定的合作伙伴关系。

提请各位监事审议，该议案根据《公司章程》、《北京华翔联信科技股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定，该议案无需股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联监事，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度与关联自然人关联交易预计的议案》
1.议案内容：

北京华翔联信科技股份有限公司（以下简称“华翔联信”或“公司”）拟对2025 年度与关联自然人预计发生的移动转售日常关联交易进行预计。

日常关联交易主要为向关联自然人提供日常移动转售电信服务，均遵循公开、公平、公正、自愿的原则。交易定价遵循公平合理的原则，以市场价格做为定价基础。日常关联交易均为持续的、经常性关联交易，以保证公司正常生产经营、节约成本为目的，公司和对方已经形成稳定的合作伙伴关系。

提请各位监事审议，该议案根据《公司章程》《北京华翔联信科技股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定，该议案无需股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联监事，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京华翔联信科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

公告编号：2025-002

北京华翔联信科技股份有限公司
监事会
2025 年 1 月 3 日

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