
公告日期:2025-04-18
证券代码:874037 证券简称:华翔联信 主办券商:世纪证券
北京华翔联信科技股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场结合通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 8 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长姜培兴先生
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
召开方式、表决方式符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5人。
董事况忠琪因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
2024 年,公司在董事会的领导下,克服困难、把握机遇,积极应对外部
环境变化,全面贯彻落实股东大会、董事会决策部署,围绕经营发展、合规
运营等重点工作,强化经营目标细化分解,做好标杆业务发展、跟踪、推 进、落实,公司总经理代表管理层向董事会作 2024 年度总经理工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2024 年,公司全体董事及董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法
规,认真履行《公司章程》赋予的职能,严格执行股东大会各项决议,积极 推进董事会各项决策的实施,不断规范法人治理结构,充分发挥董事会应有 的作用,推进公司业务的健康、快速发展,有效保障了公司和全体股东的利 益。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2024 年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2025 年 4月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年年度报告》(公告编 号:2025-011)及《2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-012)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
(四)审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司2025年度预算报告的编制以2024年度的经营业绩为基础,根据2025 年度经营发展规划与市场销售预计,按照合并报表口径编制本预算。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2024 年财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定,公司对 2024 年全年的收
入和支出情况进行了统计决算,形成《北京华翔联信科技股份股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
基于保障公司自有资金充裕,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳 定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司拟定 2024 年度不进行 利润分配,也不进行资本公积转增股本。
具体内容详见公司于 2025 年 4月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于 2024 年度拟不进行权益 分派的公告》(公告编号:2025-013)。
2.议案表决结果:同意 5 票;……
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