公告日期：2023-04-17

公告编号：2023-022

证券代码：874038 证券简称：鑫民玻璃 主办券商：国元证券
安徽鑫民玻璃股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百六十四条 投资者关系管理的 第一百六十四条 投资者关系管理的
工作内容： 工作内容：

（一）公司的发展战略、经营方针，包 （一）公司的发展战略、经营方针，包 括公司的发展方向、发展规划、竞争战 括公司的发展方向、发展规划、竞争战
略和经营方针等； 略和经营方针等；

（二）法定信息披露及其说明，包括定 （二）法定信息披露及其说明，包括定
期报告和临时公告等； 期报告和临时公告等；

（三）公司已公开披露的经营管理信 （三）公司已公开披露的经营管理信 息及其说明，包括生产经营状况、财务 息及其说明，包括生产经营状况、财务 状况、新产品或新技术的研究开发、经 状况、新产品或新技术的研究开发、经
营业绩、股利分配等； 营业绩、股利分配等；

公告编号：2023-022

（四）公司已公开披露的重大事项及 （四）公司已公开披露的重大事项及 其说明，包括公司的重大投资及其变 其说明，包括公司的重大投资及其变 化、资产重组、收购兼并、对外合作、 化、资产重组、收购兼并、对外合作、 重大合同、关联交易、重大诉讼或仲 重大合同、关联交易、重大诉讼或仲 裁、管理层变动以及控股股东、实际控 裁、管理层变动以及控股股东、实际控
制人变化等信息； 制人变化等信息；

（五）企业文化，包括公司核心价值 （五）企业文化，包括公司核心价值
观、公司使命、经营理念； 观、公司使命、经营理念；

（六）公司其他依法可以披露的相关 （六）公司若申请股票在全国中小企
信息及已公开披露的信息。 业股份转让系统终止挂牌的，应当充
分考虑股东的合法权益，并对异议股
东作出合理安排。公司应设置与终止
挂牌事项相关的投资者保护机制，其
中，公司主动终止挂牌的，控股股东、
实际控制人应该制定合理的投资者保
护措施，通过提供现金选择权等方式
为其他股东的权益提供保护；公司被
强制终止挂牌的，控股股东、实际控制
人应该与其他股东、积极协商解决方
案；

（七）按照法律、法规和证券监管部门
要求披露的其他信息；

（八）公司其他依法可以披露的相关
信息及已公开披露的信息。

是否……
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