公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-006

证券代码：874038 证券简称：鑫民玻璃 主办券商：国元证券
安徽鑫民玻璃股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日 以书面方式发出

5.会议主持人：陆安庆
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

对 2023 年公司经营情况，监事会主要工作情况等进行汇报，并对 2024 年工
作进行安排部署。

公告编号：2024-006

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的
议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算和 2024 年财
务预算予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

基于公司生产经营资金需要，为保障公司持续健康发展，更好地为股东带来长远回报，2023 年度拟不进行权益分派，不进行利润分配、也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度审计报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司本年度财
务 报 告 经 容 诚 会 计 师 事 务 所（特殊普通合伙）审计并出具容诚审字
[2024]230Z1090 号《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2024-006

本议案不涉及关联交易，无需监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露工作的通知》等相关要求，公司监事会对《安徽鑫民玻璃股份有限公司 2023 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）、安徽鑫民玻璃股份有限公司 2023 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）、《安徽鑫民玻璃股份有限公司 2023 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《安徽鑫民玻璃股份有限公司 2023年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《安徽鑫民玻璃股份有限公司 2023 年年度报告》真实、准确、完整地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
（3）、……
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