公告日期：2024-04-29

证券代码：874038 证券简称：鑫民玻璃 主办券商：国元证券
安徽鑫民玻璃股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《安徽鑫民玻璃股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 9:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874038 鑫民玻璃 2024 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成（合肥）律师事务所见证律师。
（七）会议地点

安徽鑫民玻璃股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

对 2023 年公司经营情况，董事会主要工作情况等进行汇报，并对 2024 年工
作进行安排部署。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

对 2023 年公司经营情况，监事会主要工作情况等进行汇报，并对 2024 年工
作进行安排部署。

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算和 2024 年财
务预算予以汇报。
（四）审议《关于 2023 年度利润分配的议案》

基于公司生产经营资金需要，为保障公司持续健康发展，更好地为股东带来长远回报，2023 年度拟不进行权益分派，不进行利润分配、也不进行资本公积转增股本。
（五）审议《关于公司 2023 年年度审计报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司本年度财
务 报 告 经 容 诚 会 计 师 事 务 所（特殊普通合伙）审计并出具容诚审字
[2024]230Z1090 号《审计报告》。
（六）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024 -008）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。
（七）审议《关于聘任公司 2024 年度财务审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024 年度财务审计机构。
（八）审议《关于公司 2024 年度银行授信额度并由关联方提供担保的议案》
董事会同意公司向银行申请授信额度总额 18,000 万元（含本数），由赵新民
及其配偶、赵伟及其配偶、凤阳县中都融资担保有限公司等关联方提供担保。有效期（2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日）内，以上授信额度可以循环使用，额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《向银行申请授信及关联担保的公告》（公告编号:2024-012）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为赵伟、赵新民、凤阳县交通投资有限公司和凤阳县经济发展投资有限公司等股东。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存……
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