公告日期：2025-09-15

证券代码：874038 证券简称：鑫民玻璃 主办券商：国元证券
安徽鑫民玻璃股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司 章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数110,099,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规和规范 性文件的规定,结合公司实际情况，对公司章程中的相关条款作相应修订。详
见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http:/www.neeq.com.cn）上披露的《安徽鑫民玻璃股份有限公司拟修订<公 司章程>公告》（公告编号：2025-036)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 110,099,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（二）审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会董事候选人
的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相
关规定，公司董事会拟进行换届选举。详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的 《安徽鑫民玻璃股份有限公司董事、监事换届及聘任高级管理人员公告》（公
告编号：2025-033）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 110,099,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（三）审议通过《关于公司监事会提前换届选举暨提名第四届监事会监事候选人
的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相
关规定，公司监事会拟进行换届选举。详见公司于 2025 年 8 月 28 在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《安 徽鑫民玻璃股份有限公司董事、监事换届及聘任高级管理人员公告》（公告编 号：2025-033）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 110,099,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（四）审议通过《关于修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理体系，公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公
……
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