公告日期：2025-09-23

公告编号：2025-056

证券代码：874038 证券简称：鑫民玻璃 主办券商：国元证券
安徽鑫民玻璃股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据安徽鑫民玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划，为应对国际市场竞争格局变化、拓展海外业务布局、优化资源配置并提升国际化经营能力，公司拟在中国香港特别行政区和新加坡共和国投资设立全资子公司（以下简称“香港子公司”、“新加坡子公司”），注册资本各为 50 万美元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的相关规定，“挂牌公司新设立全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”故公司本次对外投资新设全资子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 9 月 23 日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于对
外投资设立香港和新加坡子公司的议案》，议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；本次对外投资在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

公告编号：2025-056

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次新设立的香港和新加坡子公司需报中国香港和新加坡共和国公司注册处办理登记注册手续，具体名称、具体经营范围等相关事宜以相关部门最终核准为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：鑫民国际香港玻璃有限公司（实际以中国香港公司注册处核定为准）。
注册地址：中国香港特别行政区

主营业务：玻璃制品销售，石粉、机械配件、五金电器销售等。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：（单位：美元）

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

安徽鑫民玻璃

货币 500,000 100.00% 0
股份有限公司

名称：鑫民国际新加坡玻璃有限公司（实际以新加坡共和国公司注册处核定为准）。

注册地址：新加坡共和国

主营业务：批发及零售贸易。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

安徽鑫民玻璃 货币 500,000 100.00% 0

公告编号：2025-056

股份有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。
三、对外投资协议的主要内容
……
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