公告日期：2025-08-28

2025-032

证券代码：874038 证券简称：鑫民玻璃 主办券商：国元证券
安徽鑫民玻璃股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以电话及书面通知方式发出
5.会议主持人：李若楠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 100 人，出席职工代表 100 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事和第四届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会、监事会任期即将届满，为保证公司董事会、监事会正常运行，依据《公司法》《公司章程》的规定进行职工董事、职工监事会换届选举。

2025-032

选举房毅先生为公司第四届董事会的职工代表董事，与 2025 年第二次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第四届董事会，任期三年，至第四届董事会任期届满之日止，任职期间不领取董事薪酬。截至本公告披露日，房毅先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

选举胡贤军先生为公司第四届监事会的职工代表监事，与 2025 年第二次临时股东会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，至第四届监事会任期届满之日止，任职期间不领取监事薪酬。截至本公告披露日，胡贤军先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 100 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽鑫民玻璃股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

安徽鑫民玻璃股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 28 日

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