公告日期：2025-08-28

证券代码：874038 证券简称：鑫民玻璃 主办券商：国元证券
安徽鑫民玻璃股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第八十一条 公司董事、非职工代表监事 第八十一条 公司非职工代表董事、候选人名单以提案的方式提请股东会表 非职工代表监事候选人名单以提案
决。 的方式提请股东会表决。

董事、监事候选人提名的具体方式和程序 董事、监事候选人提名的具体方式和
如下： 程序如下：

（一）董事会换届改选或者现任董事会增 （一）董事会换届改选或者现任董事补董事时，现任董事会、单独或者合计持 会增补董事时，现任董事会、单独或有公司 3%以上股份的股东可以按照不超 者合计持有公司 3%以上股份的股东过拟选任的人数，提名下一届董事会的董 可以按照不超过拟选任的人数，提名
事候选人或者增补董事的候选人； 由非职工代表担任的下一届董事会
（二）监事会换届改选或者现任监事会增 的董事候选人或者增补董事的候选补监事时，现任监事会、单独或者合计持 人；

有公司 3%以上股份的股东可以按照不超 （二）监事会换届改选或者现任监事过拟选任的人数，提名由非职工代表担任 会增补监事时，现任监事会、单独或的下一届监事会的监事候选人或者增补 者合计持有公司 3%以上股份的股东
监事的候选人； 可以按照不超过拟选任的人数，提名
（三）监事会中的职工监事由职工代表大 由非职工代表担任的下一届监事会会、职工大会或其他方式民主产生； 的监事候选人或者增补监事的候选（四）股东应向现任董事会提交其提名的 人；
董事或非职工监事候选人的简历和基本 （三）董事会、监事会中的职工董事、情况，由现任董事会进行资格审查，经审 监事由职工代表大会、职工大会或其查符合董事或者监事任职资格的提交股 他方式民主产生；

东会选举； （四）股东应向现任董事会提交其提
（五）董事候选人或者监事候选人应根据 名的非职工董事或非职工监事候选公司要求作出书面承诺，包括但不限于： 人的简历和基本情况，由现任董事会同意接受提名，承诺提交的其个人情况资 进行资格审查，经审查符合董事或者料真实、完整，保证其当选后切实履行职 监事任职资格的提交股东会选举；
责等。 （五）董事候选人或者监事候选人应
股东会就选举董事、非职工代表监事进行 根据公司要求作出书面承诺，包括但表决时，根据本章程的规定或者股东会的 不限于：同意接受提名，承诺提交的
决议，可以实行累积投票制。 其个人情况资料真实、完整，保证其
前款所称累积投票制是指股东会选举董 当选后切实履行职责等。
事或者非职工代表监事时，每一股份拥有 股东会就选举非职工代表董事、非职与应选董事或者监事人数相同的表决权， 工代表监事进行表决时，根据本章程股东拥有的表决权可以集中使用。董事会 的规定或者股东会的决议，可以实行应当向股东通报候选董事、监事的简历和 累积投票制。

基本情况。 前款所称累积投票制是指股东会选
累积投票制操作细则如下： 举非职工代表董事或者非职工代表
（一）股东会选举董事（监事）实行累积 监事时，每一股份拥有与应选董事或投票制时，公司股东拥有的每一股份，有 者监事人数相同的表决权，股东拥有与应选出董事（监事）人数相同的表决票 的表决权可以集中使用。董事会应当
数，即股东在选举董事（监事）时所拥有 向股东通报候选董事、监事的简历和的全部表决票数，等于其所持有的股份数 基本情况。

乘以应选董事（监事）人数。 累积投票制操作细则如下：

（二）股东既可以将其拥有的表决票集中 （一）股东会选举董事（监事）实行投向一人，也可分散投向数人。但股东累 累积投票制时，公司股东拥有的每一……
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