公告日期：2023-12-04

证券代码：874039 证券简称：东升股份 主办券商：一创投行
扬州东升汽车零部件股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 4 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票√其他方式投票通讯方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长刘旭先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集，召开和表决符合有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件和《公司章程》的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数71,241,029 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司全体高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<扬州东升汽车零部件股份有限公司股票定向发行说明书>
的议案》
1.议案内容：

为补充公司流动资金，偿还银行贷款，促进公司持续稳定发展，增强公司抗风险能力和竞争力，保障经营目标的实现，公司拟向芜湖闻名泉升投资管理合伙企业（有限合伙）定向发行股票募集资金。

本次拟发行数量不超过 5,417,265 股，每股价格为 7.3838 元，募集资金
40,000,001.31 元。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neep.com.cn）发布的《股票定向发行说明书》（公告编号：2023-050）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,526,863 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

关联股东芜湖闻名泉盛股权投资合伙企业（有限合伙）、芜湖闻名泉顺投资管理合伙企业（有限合伙）均回避表决
（二）审议通过《关于与发行对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，公司与本次股票发行的拟发行对象签署附生效条件的《股份认购协议》，本协议经公司董事会、股东大会审议通过并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《股票定向发行无异议函》之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,526,863 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东芜湖闻名泉盛股权投资合伙企业（有限合伙）、芜湖闻名泉顺投资管理合伙企业（有限合伙）均回避表决
（三）审议通过《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的
议案》
1.议案内容：

鉴于公司现行有效的《公司章程》对于公司发行股份时，公司现有股东是否享有优先认购权未作规定。根据全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，公司需在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。公司本次发行为确定对象的股票发行，发行对象以现金认购公司股票，本次定向发行公司现有在册股东不享有本次发行优先认购权。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统
官网（www.neep.com.cn）发布的《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的公告》（公告编号：2023-048）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,241,029 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决
（四）审议通过《关于设立公司募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协
议>的议案》
1.议案内容：

为加强对募集资……
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