公告日期：2024-01-09

扬州东升汽车零部件股份有限公司股票定向发行说明书（第三次修订稿） 公告编号： 2024-001
扬州东升汽车零部件股份有限公司
股票定向发行说明书（第三次修订稿）
住所： 江苏省扬州市仪征市汽车工业园同新路 60
号
主办券商
一创投行
（北京市西城区武定侯街 6 号卓着中心 10 层）
2024 年 1 月 9 日扬州东升汽车零部件股份有限公司股票定向发行说明书（第三次修订稿） 公告编号： 2024-001
声明
本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明
书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的
法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务
会计资料真实、准确、完整。
中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的
任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保
证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引
致的投资风险，由投资者自行负责。扬州东升汽车零部件股份有限公司股票定向发行说明书（第三次修订稿） 公告编号： 2024-001
1-1-1
目录
一、 基本信息...........................................................................................................................4
二、 发行计划.........................................................................................................................18
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况................................................27
四、 本次定向发行对申请人的影响.....................................................................................28
五、 其他重要事项（如有） .................................................................................................30
六、 本次发行相关协议的内容摘要.....................................................................................30
七、 中介机构信息.................................................................................................................33
八、 有关声明.........................................................................................................................35
九、 备查文件.........................................................................................................................48扬州东升汽车零部件股份有限公司股票定向发行说明书（第三次修订稿） 公告编号： 2024-001
1-1-2
释义
在本定向发行说明书中，除非文义载明， 下列简称具有如下含义：
释义项目 释义
发行人、公司、本公司、东升股份 指 扬州东升汽车零部件股份有限公司
股东大会 指 扬州东升汽车零部件股份有限公司股东大
会
董事会 指 扬州东升汽车零部件股份有限公司董事会
监事会 指 扬州东升汽车零部件股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》
《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理办……
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