公告日期：2024-03-07

公告编号：2024-018

证券代码：874039 证券简称：东升股份 主办券商：一创投行
扬州东升汽车零部件股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款□新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十三条 第四十三条

2、单一年度的项目投资总额占公司最近一期 2、单一年度的项目投资总额占公司最近一期经审计后净资产 30%以上的投资项目，且单 经审计后净资产 50%以上的投资项目，且单
笔金额超过 3000 万元的对外投资。 笔金额超过 1500 万元的对外投资。

第四十四条 第四十四条

上述第（六）项担保，应当经出席会议的股 上述第（五）项担保，应当经出席会议的股
东所持表决权的三分之二以上通过。 东所持表决权的三分之二以上通过。

第一百一十九条 第一百一十九条

(一）对外投资 （一）对外投资

单一年度的项目投资总额不超过公司最 交易涉及的资产总额或成交金额占公司
近经审计的净资产的 30%，且单笔金额不超 最近一个会计年度经审计总资产的 10%以
过 3000 万元。 上、低于 50%的，该交易涉及的资产总额同
时存在账面值和评估值的，以较高者作为计
算依据；

交易涉及的资产净额或成交金额占公司
最近一个会计年度经审计净资产的 10%以
上、低于 50%的，或虽占 50%以上，但绝对
金额低于 1500 万元。

公告编号：2024-018

第一百二十一条 第一百二十一条

2、在单一年度的项目投资总额不超过公司最 2、交易涉及的资产总额或成交金额占公司最近一期经审计的净资产 5%，且单笔金额不超 近一个会计年度经审计总资产的 10%以下，
过 1000 万元，审批经理层提出的对外投资， 或绝对金额低于 1500 万元的对外投资，审批
经营性固定资产购置，以及投资权益和固定 经理层提出的对外投资，经营性固定资产购
资产清理处置等项目。 置，以及投资权益和固定资产清理处置等项
目。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是√否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为进一步规范和完善公司内部治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，对《公司章程》进行相应的修改

三、备查文件

（一）《扬州东升汽车零部件股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

（二）《扬州东升汽车零部件股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
……
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