公告日期：2024-03-07

公告编号：2024-013

证券代码：874039 证券简称：东升股份 主办券商：一创投行
扬州东升汽车零部件股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 6 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场会议与通讯方式会议相结合的方式召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 28 日以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席王全喜先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
1.议案内容：

根据公司实际经营发展需要，为提高募集资金的使用效率，提升经营效率，因募集资金原用于偿还中信银行仪征支行 15,000,000.00 元贷款部分，该笔贷款公司已用自有资金偿还，现将原用于偿还中信银行仪征支行 15,000,000.00 元的募集资金和用于补充流动资金 25,000,002.2499 元募集资金中的 5,000,000.00

公告编号：2024-013

元，共计 20,000,000.00 元的募集资金用途变更为偿还银行贷款，用于偿还江苏紫金农村商业银行扬州分行营业部贷款 10,000,000.00 元和偿还南京银行仪征支行贷款 10,000,000.00 元。除上述募集资金用途变更外，剩余额度的募集资金用途不作变更，保持原使用用途。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》
1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规要求，对《监事会制度》予以修订，该制度经股东大会审议后实施。

具体内容详见公司于2024年3月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告编号：2024-028）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举徐力群为第三届监事会非职工代表监事的议案》
1.议案内容：

公司原监事赵宣因个人原因辞去公司监事职务，其辞职后，将导致公司监事会成员人数低于章程规定人数。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会提名徐力群为公司第三届监事会监事，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日至第三届监事会任期届满之日。

公告编号：2024-013

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2024-029）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定，提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务及内控审计机构……
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