公告日期：2024-04-08

证券代码：874039 证券简称：东升股份 主办券商：一创投行
扬州东升汽车零部件股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 28 日以电话、邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长刘旭先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司总经理就公司 2023 年的经营成果，编制了《2023 年年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会就 2023 年董事会工作情况，编制了《2023 年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》、《公司章程》等规范性文件要求，公司独立董事编制了《独立董事2023 年年度述职报告》。

具体内容详见 2024 年 4 月 8 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台www.neeq.com.cn 披露的《独立董事 2023年年度述职报告》（2024-036）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司就 2023 年的经营成果和
财务状况，编制了《2023 年年度报告及摘要》。

具体内容详见 2024 年 4 月 8 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2023 年年度报告》（2024-037）、《2023 年年度报告摘要》（2023-038）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事付于武先生、张浩先生、于平先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年年度经审计财务数据，编制了《2023 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2024 年年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容：

公司根据2023年年度经审计财务数据及2024年生产经营目标，编制了《2024年年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2024 年度向银行等机构申请融资额度暨关联担保的
议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 8 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《……
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