公告日期：2024-04-08

公告编号：2024-036

证券代码：874039 证券简称：东升股份 主办券商：一创投行

扬州东升汽车零部件股份有限公司

独立董事 2023 年年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为扬州东升汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，付于武先生、张浩先生、于平先生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

付于武先生，1945 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，机械专业本科学历，高级工程师。1970 年至 1989 年于第一汽车厂哈尔滨变速箱厂，任第一副厂长兼总工职务；1989 年至 1999年于哈尔滨汽车工业总公司任总经理职务；1999年至 2017 年于中国汽车工程学会任理事长职务；2017 年至今于中国汽车工程学会任名誉理事长职务。

张浩先生，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，内燃机专业本科学历，工程师。1982 年至 1985 年于北京油泵油嘴厂任设计科工程师职务；1985
年至 1987 年于德国 BOSCH 公司任见习工程师职务；1987 年至 1993 年于北京油
泵油嘴厂任副总工程师职务；1993 年至 1995 年于德国 BOSCH 公司中国总部中国
合资项目部任高级技术经理职务；1995 年至 2020 年于戴姆勒奔驰中国总部任高级经理职务；2020 年至今兼任山东奥福环保科技股份有限公司独立董事职务。
于平先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级审计师。1990 年至 2000 年于扬州市审计局任副主任职务；2001 年至今于扬

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州汇诚联合会计师事务所（普通合伙）任负责人职务。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 5 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事付于武先
生、张浩先生、于平先生会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

付于武 4 4 0 0 否 4

张浩 4 4 0 0 否 4

于平 4 4 0 0 否 4

公司暂未设置专门委员会。
三、 发表独立意见情况

独立董事付于武先生、张浩先生、于平先生对公司 2023 年经营活动情况进
行了认真的了解和查验，共发表了 4 次独立意见，具体情况如下……
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