公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-054

证券代码：874039 证券简称：东升股份 主办券商：一创投行
扬州东升汽车零部件股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票现场加通讯方式4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长刘旭先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集，召开和表决符合有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件和《公司章程》的有关规定，无需其他相关部门批准或行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数77,092,190 股，占公司有表决权股份总数的 99.9996%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-054

公司全体高级管理人员列席会议;
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议
案》
1.议案内容：

具体内容详见2024年4月11日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》
（2024-046）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 77,092,190 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

具体内容详见2024年4月11日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》
（2024-046）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 77,092,190 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2024-054

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对
异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

具体内容详见2024年4月11日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》
（2024-046）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 77,092,190 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见2024年4月11日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《公司章程变更公告》（2024-050）。……
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