公告日期：2025-04-22

证券代码：874040 证券简称：明佳环保 主办券商：财通证券
浙江明佳环保科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场、通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面、通讯方式发出
5.会议主持人：卢萍
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<浙江明佳环保科技股份有限公司 2024 年年度报告>及摘
要的议案 》
1.议案内容：

股份有限公司 2024 年年度报告》，并将主要内容进行摘要。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<浙江明佳环保科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报
告>的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定，公司监事会就公司2024年度的经营情况以及监事会2024年度日常工作情况等事项编制了《浙江明佳环保科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<浙江明佳环保科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告>
的议案 》
1.议案内容：

根据公司截止 2024 年12 月 31日的财务状况和 2024年度的经营成果和现金
流量，结合公司实际运营中的具体情况，公司编制了《浙江明佳环保科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<浙江明佳环保科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告>
1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营成果及公司对 2025 年度经营情况的预测，公司编制
了《浙江明佳环保科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<浙江明佳环保科技股份有限公司 2024 年度审计报告>的
议案 》
1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《浙江明佳环保科技股份有限公司 2024 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 》
1.议案内容：

根据公司业务发展以及适应未来资本市场发展的需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于选举新任非职工代表监事的议案 》

1.议案内容：

因公司原监事会主席卢萍女士于 2025 年 3 月 25 日申请辞去监事、监事会主
席职务，根据《公司法》《公司章程》的规定，选举吴妍女士为公司新任非职工代表监事，任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于<浙江明佳环保科……
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