公告日期：2025-04-22

公告编号：2025-010

证券代码：874040 证券简称：明佳环保 主办券商：财通证券
浙江明佳环保科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为浙江明佳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王磊、王志方在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

王磊，男，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年1月至2011年12月，任义乌华鼎锦纶股份有限公司副总经理、董事会秘书；2012年1月至2015年5月，任浙江泰坦股份有限公司副总经理、董事会秘书；2015年6月至2016年12月，任西陇科学股份有限公司董事会办公室主任；2017年1月至2020年1月，任浙江海派智能家居股份有限公司董事会秘书；2018年12月2024年2月，任浙江海象新材料股份有限公司独立董事；2020年9月至今，任浙江宏鑫科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；2021年2月2024年4月，任杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事；2021年7月至2022年6月，任浙江亚特新材料股份有限公司独立董事；2020年11月至今，任明佳环保独立董事。
王志方，男，1964 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1982
年 8 月至 1987 年 9 月，海盐县海塘供销社从事会计工作；1987 年 10 月至 1994
年 5 月，海盐县供销合作总社从事会计工作；1994 年 6 月至 1999 年 12 月，任
海盐会计师事务所、海盐县资产评估事务所部门负责人、副所长；2000 年 1 月

公告编号：2025-010

至 2005 年 9 月，任海盐中联会计师事务所有限公司、海盐中联资产评估有限公司董事长；2005 年 10 月至今，任浙江中联兴会计师事务所有限公司、海盐中联资产评估有限公司董事长；2022 年 8 月至今，任七丰精工科技股份有限公司独立董事；2023 年 2 月至今，任明佳环保独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 4 次董事会会议、1 次股东大会。独立董事王磊、王
志方会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

王磊 4 4 0 0 否 1

王志方 4 4 0 0 否 1

三、 发表独立意见情况

独立董事王磊、王……
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