公告日期：2025-04-22

证券代码：874040 证券简称：明佳环保 主办券商：财通证券
浙江明佳环保科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场、通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面、通讯方式
发出

5.会议主持人：朱明江

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事郑杰、王磊、王志方因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<浙江明佳环保科技股份有限公司 2024 年年度报告>及摘要的议案 》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度的实际经营情况，公司编制形成了《浙江明佳环保科技股份有限公司 2024 年年度报告》，并将主要内容进行摘要。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<浙江明佳环保科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告>的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定，公司董事会就公司2024年度的经营情况以及董事会2024年度日常工作情况等事项编制了《浙江明佳环保科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<浙江明佳环保科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司总经理依照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定，以及公司董事会相关决议进行公司的经营管理，现形成《浙江明佳环保科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<浙江明佳环保科技股份有限公司独立董事 2024 年度工作述职报告>的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定，公司独立董事就其 2024 年度履职情况编制了《浙江明佳环保科技股份有限公司独立董事 2024 年度工作述职报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<浙江明佳环保科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司截止 2024年 12 月 31日的财务状况和 2024 年度的经营成果和现金
流量，结合公司实际运营中的具体情况，公司编制了《浙江明佳环保科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<浙江明佳环保科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告>
1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营成果及公司对 2025 年度经营情况的预测，公司编制
了《浙江明佳环保科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<浙江明佳……
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