公告日期：2025-07-10

公告编号：2025-039

证券代码：874040 证券简称：明佳环保 主办券商：财通证券

浙江明佳环保科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事

会主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 10 日审议并通
过：

选举朱明江先生为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董
事会任期届满之日止，自 2025 年 7 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份
33,550,000 股，占公司股本的 59.0461%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱明江先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董
事会任期届满之日止，自 2025 年 7 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份
33,550,000 股，占公司股本的 59.0461%，不是失信联合惩戒对象。

聘任费波先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董
事会任期届满之日止，自 2025 年 7 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林明飞先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届
董事会任期届满之日止，自 2025 年 7 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0
股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱富英女士为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届
董事会任期届满之日止，自 2025 年 7 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份
2,585,000 股，占公司股本的 4.5495%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吕岭先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董

公告编号：2025-039

事会任期届满之日止，自 2025 年 7 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任盛程辉先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三
届董事会任期届满之日止，自 2025 年 7 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱富英女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三
届董事会任期届满之日止，自 2025 年 7 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份
2,585,000 股，占公司股本的 4.5495%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 7 月 10 日审议并通
过：

选举吴妍女士为公司监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第三届
监事会任期届满之日止，自 2025 年 7 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0
股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举董事长、监事会主席、高级管理人员是公司根据《公司法》《公司章程》的相关规定进行正常选举，符合公司正常经营管理需要，不会对公司的生产经营活

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