公告日期：2024-05-10

证券代码：874041 证券简称：皖垦种业 主办券商：中信建投
安徽皖垦种业股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈军先生
6.召开情况合法合规性说明：

符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规 定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数153,320,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《安徽皖垦种业股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的编制和审核程序符合法律、行政
法规和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。 议案详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2023 年 年度报告》（公告编号：2024-009）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024- 010）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 153,320,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会向股东 大会作 2023 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 153,320,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的要求，监事会主席汪睿代表监事会向股东大 会作 2023 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 153,320,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

2023 年度公司的财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
据此制定了 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 153,320,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据 2024 年生产经营发展计划确定的经营目标，公司编制了 2024 年度财
务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 153,320,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬分配的议案》
1.议案内容：

向股东大会报告公司 2023 年度董事、监事薪酬分配的议案。

2.议案表决结果：……
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