公告日期：2024-05-10

公告编号：2024-028

证券代码：874041 证券简称：皖垦种业 主办券商：中信建投
安徽皖垦种业股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 28 日以通知方式发出
5.会议主持人：陈军先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召集、 召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-028

公司第五届董事会董事已由 2023 年年度股东大会选举产生，根据《公司
法》《公司章程》等相关规定，选举陈军先生为公司第五届董事会董事长，任期 三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司第五届董事会专门委员会人员组成的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规规定，董事会选举陈军、王 永玖、钱超、朱志锋、夏加发担任第五届董事会战略与投资委员会委员；选举 吴纯杰、夏加发、钱超担任公司第五届董事会审计委员会委员；选举夏加发、 杨奎、陈莉担任第五届董事会薪酬与考核委员会委员；选举陈莉、陈军、吴纯 杰担任第五届董事会提名委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至公 司第五届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据公司发展及经营管理需要，根据《公司法》和《公司章程》的相关规 定，董事会聘任杨奎先生担任公司总经理。

公告编号：2024-028

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴纯杰、夏加发、陈莉对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据公司发展及经营管理需要，根据《公司法》和《公司章程》的相关规 定，董事会聘任杨奎先生担任公司董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴纯杰、夏加发、陈莉对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会聘任王永 玖为公司副总经理，柯晓竟为公司副总经理，孟凡东为公司副总经理；聘任徐 丹为公司财务负责人。前述高级管理人员任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司……
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