公告日期：2024-08-08

公告编号：2024-037

证券代码：874041 证券简称：皖垦种业 主办券商：中信建投
安徽皖垦种业股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 29 日以通知方式发出
5.会议主持人：董事长陈军先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召集、 召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于组建淮北育良种业有限公司的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-037

经过深入市场调研和反复研究论证，公司拟与淮北市乡村振兴投资开发有 限公司合资设立淮北育良种业有限公司（拟用名，最终以工商核准名称为准）。
新设合资公司注册资本为 1000 万元，其中，公司以货币认缴出资 510 万元，
持股比例为 51%，淮北市乡村振兴投资开发有限公司以货币认缴出资 490 万 元，持股比例为 49%。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽皖垦种业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

安徽皖垦种业股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 8 日

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