公告日期：2025-04-16

证券代码：874041 证券简称：皖垦种业 主办券商：中信建投
安徽皖垦种业股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以通知方式发出

5.会议主持人：董事长徐世园

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《安徽皖垦种业股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》要求，现将公司2024 年年度报告及摘要向董事会报告，并请批准将上述报告对外报出使用。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-020）和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事夏加发、吴纯杰、陈莉对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司管理层向董事会作 2024 年度总经理工作报告，汇报内容包括公司 2024
年度的主要工作完成情况以及 2025 年度计划。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》赋予公司董事会的职责，董事长徐世园代表董事会作 2024 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

2024 年度公司的财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现提交安徽皖垦种业股份有限公司 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据 2025 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制了公司 2025 年度
财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬分配的议案》
1.议案内容：

向董事会报告公司 2024 年度董事、监事薪酬分配的议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事夏加发、吴纯杰、陈莉对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬分配的议案》
1.议案内容：

根据行业状况及公司生产经营实际情况，结合有关经营业绩考核办法，拟定公司 2024 年高级管理人员的薪酬分配的议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事夏加发、吴纯杰、陈莉对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

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